1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты. Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на…
Читать дальшеЕвропейская Комиссия представила план для формирования специального фонда в размере 750 млрд евро, который будет направлен на преодоление последствий COVID-19. Для наполнения этого фонда предполагается введение новых…
Читать дальшеЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТНОГО БИЗНЕСА Закон вводит две ставки налогообложения по контролируемым иностранными компаниями (КИК). Первая 9% — при распределении прибыли, вторая 18%, если прибыль распределяться не…
Читать дальшеВо время видеоконференции министров финансов ЕС во вторник, представители Эстонии, Венгрии, Чехии и Мальты выступили против плана Еврокомиссии усилить борьбу с отмыванием денег путем создания наднационального органа с…
Читать дальшеНалоговые органы Дании презентовали новую модель налогообложения дивидендов, которые выплачиваются иностранным акционерам. В настоящее время дивиденды облагаются налогом по полной ставке, после чего можно потребовать…
Читать дальшеКак сообщается в пресс-релизе правительства Лихтенштейна, власти Лихтенштейна и Украины провели переговоры, в ходе которых было принято решение о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения между двумя…
Читать дальшеНалоговое управление США (IRS) после месячного перерыва возвращается к работе. Населению доступны бесплатные налоговые консультации в рамках программы «Дни урегулирования», которая направлена на то, чтобы помочь не…
Читать дальшеЦифровая карета Revolut ценой 1,7 млрд долларов золушки Коли Сторонского начала превращаться в тыкву. Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О’Хиггинс. Оказалось, что в Revolut…
Читать дальшеЕврокомиссия намерена расширить «черный» список стран, которые не сотрудничают по налоговым вопросам, с 16 до 22 юрисдикций. Об этом сообщает Reuters. Панама, Багамы, Маврикий, Барбадос, Ботсвана, Камбоджи, Гана, Ямайка,…
Читать дальшеПравительство Нидерландов представило законопроект предусматривающий создание публичного реестра бенефициаров трастов и подобных структур. Согласно проекту, голландские трасти и управляющие взаимными фондами будут…
Читать дальшеОбъединенные Арабские Эмираты не прилагают достаточно усилий для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, говориться в опубликованном отчете FATF. В связи с этим в течение следующего года FATF будет…
Читать дальшеВ 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB. Это был не…
Читать дальшеНОВЫЙ ЗАКОН УКРАИНЫ О ФИНМОНИТОРИНГЕ КОСНУЛСЯ КРИПТЫ И ЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 28 апреля в Украине вступает в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем” (№2179), который…
Читать дальшеПрекрасная новость для нас и всех наших клиентов, чьи компании зарегистрированы в ОАЭ. 10 октября 2019 года Советом ЕС было принято решение об исключении ОАЭ из черного списка «налоговых гаваней». «ОАЭ и Маршалловы…
Читать дальшеЭкономическое присутствие в ОАЭ или "Substance" Итак, чтобы не попасть в черный список ЕС за несоответствие требованиям плана BEPS, ОАЭ были вынуждены принять Нормативный Акт об Экономическом присутствии. Акт был принят…
Читать дальше«Меня зовут Григорий Гусельников. Как вы, наверное, знаете я уже давно борюсь с латвийскими жуликами и коррупционерами, которые десятилетиями крышевали отмывание денег, а теперь решили разграбить банки и их клиентов. Мы…
Читать дальшеВ дополнение к ранее предоставленной информации о новом режиме международных коммерческих компаний (IBCs), который вступил в силу 1 января 2019 года, а также после получения консультаций от наших юристов и нескольких…
Читать дальшеЧто такое Глобальный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI&CRS) (далее в тексте – «Глобальный стан- дарт»)? Глобальный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах…
Читать дальше
