Во время встречи FATF представил ряд отчетов, оценивающих юрисдикции, которые несут угрозу международной финансовой системе. В частности, в специальном отчете, посвященном Украине, было отмечено, что данная юрисдикция…
Читать дальшеНемецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи,…
Читать дальшеБанк Rietumu открыл счет в банке JPMorgan Chase Bank (China) Co. Ltd. Shanghai Branch (№ 1747004503, SWIFT BIC — CHASCNSH) и начинает осуществлять платежи в китайских юанях, сообщили в латвийской кредитной организации.…
Читать дальшеСообщаем Вам, что начиная с 7 марта, Rietumu вводит ряд изменений в тарифах и порядке исполнения платежей. Отдельно хотели бы выделить: — Вводиться новый вид платежа «Экономичный» (T+1). Благодаря этому у клиентов…
Читать дальшеПо данным информационного агентства AFP (Agence France Presse), Панама является одной из стран, куда направляют свои доходы уклоняющиеся от уплаты налогов Итальянцы. Разумеется, Правительство Италии от этого далеко не в…
Читать дальшеФедеральная антимонопольная служба РФ провела проверку московского представительства латвийского Rietumu Banka и пока не нашла нарушений в его работе. Проверка шла две недели и заключалась в прочтение сайта банка и…
Читать дальшеАрестован бывший швейцарский банкир Рудольф Элмер по подозрению в нарушении швейцарского законодательства о банковской тайне, за передачу конфиденциальной информации Джулиану Ассанжу. Арест был санкционирован публичной…
Читать дальшеБывший менеджер одного из швейцарских банков выдаст сайту Wikileaks данные о счетах различных политиков и корпораций в оффшорных банках. Компакт-диски с секретной информацией для Wikileaks швейцарский информатор Рудольф…
Читать дальшеУкраина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил премьер Николай Азаров журналистам в субботу. «Но идти по пути односторонних действий наше…
Читать дальшеС 1 июля 2010 года инвестиции в Латвийской Республике обладают дополнительными преимуществами, предоставляя клиенту право получить вид на жительство, позволяющий безвизовое перемещение по странам Шенгена. При этом для…
Читать дальшеРегистратор компаний Гонконга объявил, что зарегистрировал полтора миллиона местных компаний. «Первая компания в истории Гонконга была зарегистрирована в 1865, а число компаний инкорпорации стремительно растет.…
Читать дальшеПанамские вице-президент и министр иностранных дел Хуан Карлос Варела прилетели в Европу, чтобы подписывать договора об избежании двойного налогообложении с Португалией, Италией, Испанией, Францией и Люксембургом. Все…
Читать дальшеМинистерство финансов Коста Рики опубликовало пересмотренные планы по налогообложению и регулированию азартных игр, казино, после того как повисла угроза что казино «покинут страну». Законодательство предполагает…
Читать дальшеМинистр финансов Новой Зеландии Билл Энглиш объявил, что в 2010/12 годах ставка налога на доходы компаний снизится с 30% до 28%. О введении данного изменения было объявлено вслед за решением правительства Австралии о…
Читать дальшеВ Великобритании был принят Finance Act 2009. В результате его принятия, вступили в силу ряд новых правил налогообложения. В соответствии с Schedule 14 Finance Act 2009 полученные после 1 июля 2009 года дивиденды, могут…
Читать дальше