По факту мошенничества на международном валютном рынке возбуждают уголовные дела

Работники Управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины разоблачили и обнародовали мошенническую схему на международном валютном рынке. Для урегулирования деятельности субъектов хозяйствования Украины на валютном рынке была создана рабочая группа из представителей компетентных организаций.
По мнению специалистов, сейчас большое распространение получили факты размещения в украинских СМИ, интернете и на объектах наружной рекламы предложений к гражданам — добровольно вкладывать средства для участия в проведении операций на международном валютном рынке. Вся эта агитация проводится под видом доверительного управления финансовыми активами граждан. К сожалению, не все выглядит так соблазнительно в жизни, как в рекламе.
     По материалам оперативно-служебной деятельности сотрудников УБК МВД и выводам специалистов Национального банка Украины, других государственных учреждений и самоуправляющихся организаций участников рынка финансовых услуг, большинством «дилинговых центров» валютного рынка (посредников), действующих в Украине, организовано мошеннические схемы. Их цель — завладеть средствами граждан. Такого рода махинации были популярны в развитых странах мира еще в конце 80-х — 90-х годах прошлого века. Украинский столкнулись с такими «привлекательными» предложениями лишь недавно.
В течение апреля-июня текущего года в УБК МВД Украины поступило три обращения граждан относительно противоправной деятельности двух «дилинговых центров». В обоих случаях правоохранители подтверждено наличие преступного умысла в действиях служебных лиц этих учреждений, а также возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Как показывает анализ, проведенный специалистами, которые изучали сообщения граждан на финансовых онлайн-форумах и статей, размещенных в сети интернет, большинство лиц, которые инвестировали средства в осуществление торговли на международном валютном рынке, допускают, что они стали жертвами мошенников. К сожалению, люди не решаются обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями из-за неуверенности в раскрытии злоумышленников.
     Отдельные клиенты «дилинговых центров» валютного рынка вообще уверены в легальности операций с их средствами. И неудивительно, ведь мошеннические действия удачно маскируются. Аферисты подводят людей к тому, что якобы состоялась неудачная спекулятивная операция.
Таким образом, в правоохранительные органы поступают лишь единичные заявления граждан о мошеннических действий со стороны должностных лиц «дилинговых центров». Это способствует распространению аналогичных схем, которые, конечно, нуждаются безотказной рекламы для привлечения новых клиентов.
В МВД состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта нормативно-правового акта, который урегулирует деятельность субъектов хозяйствования Украины на международном валютном рынке. В ней приняли участие компетентные организации страны (УБК МВД Украины, Национальный банк Украины, Государственная налоговая служба, госслужба финансового мониторинга и т.д.).
Члены рабочей группы пришли к выводу, что факторы, которые способствуют противоправной работе «дилинговых центров» — низкий уровень финансовой грамотности граждан, массовое распространение недобросовестной рекламы и недостаточность альтернативной информации, освещающий противоправный характер деятельности посредников на валютном рынке.
По имеющимся данным представители «дилинговых центров» регулярно отслеживают появление в СМИ негативной информации о своей деятельности и всячески пытаются опровергнуть изложенные факты.
Зато работники милиции продолжают доказывать противоправность деятельности таких центров. Правоохранители убеждены, что большинство посредников действуют якобы от имени субъектов хозяйствования — брокеров, зарегистрированных преимущественно в офшорных юрисдикциях. В случаях возникновения спорных вопросов дельцы предлагают их урегулировать с главными офисами, якобы, находятся в других странах мира. На самом деле, оффшорная компания регистрируется через украинских посредников за вознаграждение, колеблется от 500 до 1000 долларов США. Существует только на бумаге и используется для прикрытия преступной деятельности.
     В финансовых новостях, сообщениях ведущих мировых аналитиков валютного рынка невозможно найти информацию хотя бы об одном брокера, которого якобы представляют «дилинговые центры» в Украине. По имеющейся информации правоохранителей, ни один из таких центров не получал в установленном законом порядке лицензий (разрешений) на предоставление финансовых услуг и осуществления валютных операций. Некоторые из них действуют вообще без создания в Украине юридического лица. К тому же, договоры между гражданами Украины и брокерскими компаниями, которые имеют иностранную регистрацию, заключаются при посредничестве украинских представительств дистанционно или в электронном виде. Такая процедура существенно усложняет юридическую защиту в случае нарушения прав клиента, утверждают работники милиции.
Средства, предназначенные для торговли якобы на валютном рынке, как правило, перечисляются инвесторами не на счета украинских финансовых учреждений, а преимущественно на счета физических лиц или в оффшорные юрисдикции. Такие комбинации не дают возможности установить реальное назначение платежа.
Кроме того, дистанционная торговля финансовыми инструментами на международном валютном рынке осуществляется с помощью специальной программы, загруженной на компьютер клиента. При этом установить факты вмешательства в работу программного обеспечения, проверить корректность работы платформы и достоверность котировок также невозможно, поскольку техническая и информационная поддержка обеспечивается с онлайн-ресурсов, размещенных в оффшорных юрисдикциях.
Анализ IP-соединений, проведенный специалистами, дает основания утверждать, что платформы, загруженные клиентам большинства «дилинговых центров», не обеспечивают выхода на реальный валютный рынок. Они соединяются с сайтами, умышленно созданными организаторами мошеннических схем, для имитации котировок и процесса торгов. Таким образом у человека создается впечатление, что она лично принимает участие в спекулятивных операциях.
     Правоохранители убеждены, что для того чтобы свести на нет возможность инвесторами получить прибыль, мошенники прибегают к умышленному разъединения компьютера клиента с сервером, фальсифицируют котировки. Аферисты используют программное обеспечение, отслеживающий ордера (торговые операции) торговцев и «закрывает» их в случае возникновения положительной динамики.
Работники милиции отмечают, что согласно требованиям Закона Украины «О рекламе», реклама услуг (банковских, страховых, инвестиционных и т.п.), связанных с привлечением средств населения, или лиц, которые их предоставляют, разрешается только при наличии специального разрешения, лицензии, подтверждающего право на осуществление такого вида деятельности. Такая реклама должна содержать номер разрешения, лицензии, дату их выдачи и наименование органа, выдавшего это разрешение или лицензию.
В рекламе таких услуг или лиц, которые их осуществляют, запрещается сообщать размеры ожидаемых дивидендов, а также информацию о будущих прибылях, кроме фактически выплаченных по итогам не менее одного года.
     Таким образом, специалисты УБК раз акцентируют внимание граждан на том, что не следует доверять рекламе «дилинговых центров», в которой отсутствует информация о лицензии или сообщается о возможности получения экономически необоснованных доходов.

Источник: МВД Украины

И действительно до недавнего времени в интернете, на рекламных щитах массово распространялась реклама «дилинговых центров» которые скорее можно назвать игровыми автоматами.

Чтобы избежать рисков связанных с деятельностью мошенников на данном рынке услуг, рекомендуем работать на прямую с известными брокерами или банками которые предлагают торговлю на финансовом рынке Форекс, так же торговлю контрактами на разницу цен. Для безопасной торговли на внешних рынках достаточно:  

1. зарегистрировать собственную оффшорную (оншорную) компанию пользуясь номинальным сервисом что предоставит возможность конфиденциального владения активами.  

2. следующий шаг это открытие счета для этой компании в одном из европейских банков который предлагает торговлю на бирже. Минимальная сумма которой должен обладать клиент для начала торговли на рынке составляет 60 тысяч евро.