ОЭСР считает, что настало время увязать уклонение от уплаты налогов с отмыванием денег

Такой вывод сделали журналисты, ознакомившись с рабочими документами FATF

Как сообщает швейцарское издание Handelszeitung, ОЭСР намерено добиться того, чтобы все расследования, связанные с уклонением от уплаты налогов, автоматически означали расследование отмывания денег. Эта информация была получена при изучении рабочих документов FATF.
Если уклонение от уплаты налогов будет напрямую связано с отмыванием денег, это означает, что банкам придется сообщать властям обо всех случаях, когда у них возникают подозрения, что деньги могли быть незадекларированы.
Ближайшее пленарное заседание FATF состоится 16 февраля 2012 года, во время которого будет проходить утверждение обновленной версии 40 рекомендаций, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.

www.bloomberg.net