(Сертификат о полномочиях) Сертификат Sertificate of incumbancy как правило именуется в классических оффшорных юрисдикциях, его можно назвать аналогом выписки из торгового реестра, или в Украине вытягом из реестра.…
Читать дальшев контексте конечного собственника компании. Конечный бенефициар компании — это физическое лицо которое является конечным собственником компании, или целой цепочки компаний которые являются формальными собственниками.…
Читать дальше1 июля 2020 года Европейский Центральный Банк отозвал лицензию мальтийского банка Satabank. Решение было принято по согласованию с правительством Мальты. Satabank был основан учредителям из Болгарии и начал работу на…
Читать дальшеСертификат хорошего состояния (goodstanding) — документ который, выдает торговый регистр компаний, свидетельствует об выполнении всех обязательств перед государством, таких как: - оплата ежегодной пошлины - подтвержден…
Читать дальше39 статья налогового кодекса Украины про трансфертное ценообразование. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення 39.1. Принцип «витягнутої руки» 39.1.1. Платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен…
Читать дальшеЕвропейская Комиссия представила план для формирования специального фонда в размере 750 млрд евро, который будет направлен на преодоление последствий COVID-19. Для наполнения этого фонда предполагается введение новых…
Читать дальшеЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТНОГО БИЗНЕСА Закон вводит две ставки налогообложения по контролируемым иностранными компаниями (КИК). Первая 9% — при распределении прибыли, вторая 18%, если прибыль распределяться не…
Читать дальшеВо время видеоконференции министров финансов ЕС во вторник, представители Эстонии, Венгрии, Чехии и Мальты выступили против плана Еврокомиссии усилить борьбу с отмыванием денег путем создания наднационального органа с…
Читать дальшеНалоговые органы Дании презентовали новую модель налогообложения дивидендов, которые выплачиваются иностранным акционерам. В настоящее время дивиденды облагаются налогом по полной ставке, после чего можно потребовать…
Читать дальшеКак сообщается в пресс-релизе правительства Лихтенштейна, власти Лихтенштейна и Украины провели переговоры, в ходе которых было принято решение о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения между двумя…
Читать дальшеНалоговое управление США (IRS) после месячного перерыва возвращается к работе. Населению доступны бесплатные налоговые консультации в рамках программы «Дни урегулирования», которая направлена на то, чтобы помочь не…
Читать дальшеЦифровая карета Revolut ценой 1,7 млрд долларов золушки Коли Сторонского начала превращаться в тыкву. Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О’Хиггинс. Оказалось, что в Revolut…
Читать дальшеЕврокомиссия намерена расширить «черный» список стран, которые не сотрудничают по налоговым вопросам, с 16 до 22 юрисдикций. Об этом сообщает Reuters. Панама, Багамы, Маврикий, Барбадос, Ботсвана, Камбоджи, Гана, Ямайка,…
Читать дальшеПравительство Нидерландов представило законопроект предусматривающий создание публичного реестра бенефициаров трастов и подобных структур. Согласно проекту, голландские трасти и управляющие взаимными фондами будут…
Читать дальшеОбъединенные Арабские Эмираты не прилагают достаточно усилий для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, говориться в опубликованном отчете FATF. В связи с этим в течение следующего года FATF будет…
Читать дальшеВ 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB. Это был не…
Читать дальшеНОВЫЙ ЗАКОН УКРАИНЫ О ФИНМОНИТОРИНГЕ КОСНУЛСЯ КРИПТЫ И ЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 28 апреля в Украине вступает в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем” (№2179), который…
Читать дальшеПрекрасная новость для нас и всех наших клиентов, чьи компании зарегистрированы в ОАЭ. 10 октября 2019 года Советом ЕС было принято решение об исключении ОАЭ из черного списка «налоговых гаваней». «ОАЭ и Маршалловы…
Читать дальше
